2023-03-29 14:21
幣圈量化理財騙局
近期，幣圈“量化”騙局頻頻被曝光，有的量化平臺開始為用戶提供“量化交易服務”，但在高額利潤的誘惑下，投資者可能會遭遇詐騙。 9月5日，有用戶反映，稱在一些區塊鏈相關的微信群中看到了“量化交易”的廣告，詢問后被拉入一個名為“我來交易”的微信群。 該微信群內每天都會有多名客服人員推薦高收益的比特幣、 ETH等數字貨幣的交易項目。群友們通過購買數字貨幣之后，能夠獲得高達30%的年化收益率。 據該群友透露，其通過參與這個群中一個名為“金匯量化”的項目，在幾個月內便獲得了近50萬元人民幣的收益。而該群友是在一名自稱“金匯量化團隊成員”的人引導下才接觸到該項目，并參與了一場所謂的“量化交易”。 記者通過調查發現，實際上“量化交易”并不是一個新概念，早在2018年10月就有多家公司打著“量化交易”的幌子進行非法集資。而這些公司往往會提供高收益、低門檻、高回報的服務給投資者。據了解，目前被曝光存在類似騙局的平臺已有近十家。 此外，記者還注意到，近日多家媒體報道了一些打著“量化交易”旗號開展非法集資活動的案例。
1、“量化交易”騙局
“量化交易”作為一種新型投資方式，受到了眾多投資者的青睞。但市場上也出現了不少打著“量化交易”旗號進行詐騙的平臺，誘導投資者進行投資。有媒體報道稱，2019年9月，浙江義烏警方就打掉了一個以“量化交易”為幌子進行詐騙的犯罪團伙。據了解，該團伙通過一款名為“CTFX量化交易系統”的 APP平臺，將投資人拉進一個投資交流群。投資者在該平臺上購買比特幣、以太坊等數字貨幣后，該平臺就會向投資者發放一定比例的盈利。但當用戶想要提現時，該平臺卻會以各種理由拒絕提現，并對投資人進行威脅恐嚇。
2、“量化交易”還能騙人？
據媒體報道，2018年10月，北京一家名為“創富天下”的公司在深圳被查處，這家公司以“量化交易”為名開展非法集資活動。據了解，“創富天下”是一家以投資為目的的互聯網金融公司。該公司宣稱，他們的“量化交易”在7個月內便獲得了超過400%的收益，且“門檻低、回報高、易操作、風險低”。該平臺還宣稱，“創富天下”與很多知名交易所達成了戰略合作，能幫助用戶進行安全可靠的量化交易。 此外，在另一家名為“上海創富天下資產管理有限公司”的公司中，其還打著“量化交易”的旗號進行非法集資活動。據媒體報道，該公司以“量化投資”為名開展非法集資活動。而這場集資活動也導致了多位投資者血本無歸。
3、被指利用“量化交易”進行詐騙
除了利用“量化交易”進行詐騙之外，還有部分平臺打著“量化交易”的旗號進行非法集資。 比如，一些平臺聲稱“量化交易”只是噱頭，不存在任何風險，投資者也不需要承擔任何風險。但實際上，這些平臺往往會通過編造各種理由，將投資者的資金轉至其他賬戶之中。此外，這些平臺還會讓投資者進行轉賬操作，以便于后續轉移資金。
4、投資“量化交易”需謹慎
近年來，國內部分機構、個人借助區塊鏈、數字貨幣等概念，以“量化交易”名義開展非法集資活動，此類行為存在法律風險。為保護投資者權益，監管部門也多次發布風險提示。 中國人民銀行上海總部曾在7月7日發布風險提示稱，近期一些不法分子打著“量化交易”的旗號開展非法集資活動，利用線上線下多種渠道，以高額收益為誘餌，通過線上宣傳、線下推廣等方式，向社會不特定公眾吸收資金。 對此，相關業內人士表示，投資者應注意防范高收益投資陷阱。若遇到所謂的“量化交易”項目，要通過正規的渠道進行投資。此外，不要輕信所謂的“量化團隊”、“量化交易”等噱頭。
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