2023-03-24 14:55
幣圈量化交易軟件違法嗎
自從2018年起，幣圈的量化交易就火了起來(lái)。量化交易又稱程序交易，是指使用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替人腦來(lái)完成投資分析和決策過(guò)程，包括數(shù)字貨幣量化交易軟件的開(kāi)發(fā)和使用。 隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的興起，量化交易成為幣圈一大熱門(mén)投資方式。有媒體統(tǒng)計(jì)顯示，在2019年2月，國(guó)內(nèi)有超過(guò)100家機(jī)構(gòu)成立了數(shù)字貨幣量化基金，同時(shí)也有大批私募機(jī)構(gòu)宣布募集資金。其中，有不少是由量化機(jī)構(gòu)發(fā)起的私募基金，規(guī)模達(dá)數(shù)億元人民幣。 在加密貨幣領(lǐng)域，也出現(xiàn)了專門(mén)開(kāi)發(fā)量化交易軟件的公司。據(jù)媒體報(bào)道稱，國(guó)內(nèi)就有專門(mén)研發(fā)針對(duì)加密貨幣的量化交易軟件的公司。那么加密貨幣量化交易軟件是不是違法的呢？
一、是否屬于合法證券投資
量化交易軟件是一種高科技軟件，由量化投資模型決定交易策略，這跟普通的股票交易有很大不同，因此從嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，它并不屬于合法證券投資。我們知道，證券投資的主要目的是通過(guò)交易市場(chǎng)的股票獲取差價(jià)收益，從而實(shí)現(xiàn)資本增值。 而量化交易軟件并沒(méi)有與股票交易相似的地方，因此它的實(shí)質(zhì)是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的證券投資行為，它與一般證券投資有很大不同，因此，我們不能將它歸為合法證券投資。
二、是否受《證券法》約束
加密貨幣量化交易軟件是受《證券法》約束的，也就是說(shuō)，它屬于證券范疇。《證券法》規(guī)定，證券的發(fā)行和交易活動(dòng)，必須依法進(jìn)行。 具體到加密貨幣量化交易軟件，它必須要經(jīng)過(guò)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，取得相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)牌照后才能進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
三、是否屬于非法集資
關(guān)于加密貨幣量化交易軟件的問(wèn)題，還需要從投資行為的法律性質(zhì)進(jìn)行分析。加密貨幣量化交易軟件是否屬于非法集資，主要看其是否符合非法集資的構(gòu)成要件。非法集資是指公司、企業(yè)或個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。同時(shí)，從司法實(shí)踐來(lái)看，目前還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)加密貨幣量化交易軟件被認(rèn)定為非法集資的案例。
四、是否涉嫌傳銷和非法吸收公眾存款
根據(jù)我國(guó)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷行為有三個(gè)特征：一是組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；二是組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；三是組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。
五、是否存在利用平臺(tái)從事金融詐騙活動(dòng)
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于開(kāi)展虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的通知》（銀發(fā)〔2017〕328號(hào)），虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作由人民銀行牽頭，會(huì)同公安、工信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)組成聯(lián)合整治工作組，對(duì)虛擬貨幣交易場(chǎng)所進(jìn)行排查和集中清理整頓。 根據(jù)上述規(guī)定，虛擬貨幣交易是不允許的。所以，如果發(fā)現(xiàn)有人在平臺(tái)上從事虛擬貨幣交易活動(dòng)，或者利用平臺(tái)從事金融詐騙活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門(mén)報(bào)告并配合調(diào)查處理。
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