2023-03-20 17:47
幣圈套保是什么意思
“幣圈不是你想進就能進，想出就能出，但是現(xiàn)在國家不允許你隨便出來，所以有一些機構利用大家的心理，推出了‘幣圈保’。” “幣圈保”是什么？ 我們有很多人都被騙過。” 為什么會出現(xiàn)這樣的情況？ 據介紹，“幣圈保”是由國家互聯(lián)網金融安全技術專家委員會、中國人民銀行等機構聯(lián)合發(fā)起的一個針對虛擬貨幣交易的保障服務。 根據該機構發(fā)布的《虛擬貨幣交易保障服務項目白皮書》顯示，“幣圈保”項目主要分為三大板塊：“交易安全保障”、“反洗錢保護”。
一、交易安全保障
“交易安全保障”由兩大板塊組成：一是幣圈保服務，二是安全保障。 對于用戶來說，“幣圈保”的服務很好理解，就是當用戶交易虛擬貨幣時，如果被騙了或者出現(xiàn)了一些問題，平臺會積極提供相應的解決方案和服務。 據介紹，在該項目中，“幣圈保”將利用區(qū)塊鏈技術與大數據等技術，對用戶的虛擬貨幣交易進行全流程跟蹤、監(jiān)測、預警和處置。若發(fā)現(xiàn)平臺存在違法行為或發(fā)生安全事故等可能影響用戶合法權益的情況，“幣圈保”將第一時間向相關部門進行報告。此外，“幣圈保”還會根據不同行業(yè)的交易特點與風險特征進行風險預警與處置策略建議的定制化服務。同時，“幣圈保”還將通過技術手段對用戶資金賬戶實施全鏈路監(jiān)控和保障。
二、反洗錢保護
該服務主要解決交易過程中的洗錢風險問題，將在客戶交易全流程中實施反洗錢保護，主要包括交易風險評估、客戶身份識別、交易記錄保存、可疑交易報告等方面。 1、客戶身份識別：通過多種途徑了解客戶的真實身份，在與客戶的業(yè)務合作中識別其是否屬于法律法規(guī)規(guī)定的禁止為金融機構提供服務的“客戶”。 2、客戶身份資料及交易記錄保存：通過多種途徑對相關交易進行記錄保存，如電子郵件、手機短信等，以備司法機關調查或內部調查時提供。 3、可疑交易報告：一旦發(fā)現(xiàn)可疑交易線索，及時向金融機構提交相關可疑交易報告，將潛在的洗錢風險扼殺在搖籃里。 5、反洗錢培訓：通過多種途徑對客戶進行反洗錢培訓，讓其更好地保護自己。
三、其他業(yè)務
據介紹，“幣圈保”項目的合作機構除了國內多家知名金融機構外，還包括了區(qū)塊鏈安全公司、區(qū)塊鏈項目咨詢公司。該機構創(chuàng)始人王棟曾表示，“幣圈保”項目目前已與國內多家知名金融機構達成合作。而且，“幣圈保”項目還與多家區(qū)塊鏈公司達成合作協(xié)議。 據介紹，“幣圈保”項目將推出“三大保障”，即：用戶財產安全保障、用戶交易安全保障及用戶反洗錢保護。用戶可以在“幣圈保”網站上找到對應的產品介紹及合作機構的聯(lián)系方式。 一旦發(fā)生交易損失，可以向這些機構進行投訴或申請賠償。 此外，“幣圈保”項目還提出了如下治理措施： 一是引入區(qū)塊鏈技術治理機制；二是強化內部監(jiān)督機制；三是制定風險預警及應急處理預案；四是定期發(fā)布業(yè)務風險信息；五是定期開展風險排查及合規(guī)培訓；六是定期公示客戶投訴處理進展情況。
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