2023-03-16 16:20
2022年初，有多名網友向黑貓投訴反映，有自稱國內的量化交易公司在微信朋友圈中推廣現貨量化交易平臺，并誘導其下載其提供的 App軟件，隨后以“手續費”“保證金”等名目收取用戶高額手續費、保證金等費用，對用戶實施詐騙。 記者在調查過程中發現，該平臺多個應用市場均顯示為“暫無上架信息”，軟件背后公司的具體操作模式也均不相同，更有不法商家通過偽造交易截圖等方式企圖逃避監管。
一、違規操作致用戶財產損失
多位網友向記者反映，該公司以“保證客戶資產安全”的名義要求其將資金轉入“某銀行”賬戶。記者了解到，該賬戶并非私人賬戶，而是一家銀行的對公賬戶。但在使用過程中，該公司人員稱是在某平臺上購買股票，因此只能轉到該銀行賬戶。 3月28日，記者再次致電上述銀行客服人員時卻被告知“該賬戶已不存在”。當記者追問平臺是否存在問題時，客服人員稱，“他們都是以股票名義購買的”。
二、“跑路”公司多家應用市場顯示“暫無上架信息”
據了解，該平臺的開發者為北京易鼎天成信息技術有限公司，企查查顯示，該公司成立于2020年12月2日，注冊資本2000萬元。2021年7月6日，該公司因通過登記的住所或經營場所無法聯系被列入企業經營異常名錄。目前，該公司已被移除異常名錄。 黑貓投訴顯示，在多個應用市場上均有用戶投訴稱其遭遇了該公司的詐騙。 記者以用戶身份查詢發現，多個應用市場中均顯示“暫無上架信息”，顯示原因為“正在維護”或“暫無上架信息”，且無法確定該公司是否仍在運營。其中一個名為“For An Introduction to This Application”的應用市場中顯示已停止更新。
三、虛假交易偽造截圖逃避監管
記者發現，與其他地方平臺不同，該交易平臺使用的是“易倉交易”模式，而非其他模式。
四、專家稱交易平臺資金安全存在隱患
多名專家對記者表示，量化交易模式本身是可以被納入監管范疇的，但相關業務的推廣必須要合法合規，切勿為了擴大市場規模，吸引更多投資者參與其中。 “這種‘交易所’的主要風險在于資金安全存在隱患。”北京京師律師張新年表示，一方面，投資者要密切關注軟件是否為正規應用市場所上架、軟件背后公司的經營情況等；另一方面，在投資過程中要理性判斷交易平臺的經營狀況，切勿相信“超高回報”“穩賺不賠”等宣傳字眼。而對于現貨量化交易公司本身而言，其本身就是非法經營、詐騙等違法犯罪活動的“重災區”，切勿相信相關人員的承諾，避免因“貪念”而自食惡果。
五、平臺能否真正實現量化交易？
目前市面上的量化交易平臺大多借助一些虛擬盤，部分甚至直接使用機器人來交易。那么，這些現貨量化交易平臺是否能真正實現量化交易呢？ 對此，宜昌奇赫科技發展有限公司（以下簡稱“奇赫智悠”）相關負責人表示：“量化交易本身是一種模型化的投資方法，不涉及任何交易行為。所以現貨量化交易平臺只是一種模擬盤，只需要用來跑程序，而不是實際參與交易。” 同時他也坦言，目前市面上的很多現貨量化平臺都是依托軟件開發的虛擬盤，即由第三方公司在后臺控制所有的操作過程，這些虛擬盤是無法真正實現量化交易的。
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