2023-03-30 16:30
幣圈量化交易 騙局
“量化交易”作為一個近年來崛起的新興概念，在市場上刮起一陣不小的“旋風”。然而，最近，一場關于“量化交易”的騙局開始在幣圈蔓延。 據幣世界報道，一位匿名幣圈用戶爆料稱，他在2017年2月接觸了量化交易，并被邀請到一個所謂的“量化交易團隊”進行投資。該團隊稱可以通過電腦程序控制市場，實現自動買賣交易。 據這位用戶介紹，自己先后在該團隊開設了一個名為“火幣”的數字貨幣交易所賬戶。而火幣提供給用戶的所謂“量化交易軟件”，實際上是一個基于web3的手機應用程序。在此過程中，這位用戶還被邀請加入一個名為“數字貨幣量化交易培訓群”的微信群，而這個群里的人大多也都是一些被邀請進來進行投資的“韭菜”。 值得注意的是，這位用戶在微信群里介紹稱，自己在2019年4月已不再參與這些所謂“量化交易培訓”，并向群里的人宣稱自己已“升級為更高級會員”。然而當這位用戶于2019年6月再次登陸火幣時發現自己已經無法登陸賬戶。而該群內所有成員也都已解散。 據這位用戶介紹，該團隊的這些所謂“量化交易培訓”均為虛假項目。
一、“量化交易培訓”背后的套路
在這個騙局中，平臺方以“量化交易培訓”為幌子，向用戶收取會員費、開戶費等費用，以賺取高額利潤。在此過程中，這些平臺會通過控制“量化交易軟件”、“量化交易培訓”等一系列操作來實施詐騙。 據幣世界報道，此前也有多家媒體報道過類似的騙局。例如，今年8月中旬，在幣圈中頗有知名度的“幣圈量化交易群”內，曾有人爆料稱其曾在2017年參與過“量化交易培訓”的騙局。 該群的發起人稱，自己在2017年時發現了一款名為“QD量化交易”的軟件。但當他下載該軟件后才發現，這款軟件的使用過程并不簡單。該發起人還表示，如果想要利用該軟件實現盈利，則需要繳納數萬元的會員費。
二、“量化交易”模式存爭議
值得注意的是，除了上述案例中用戶所遇到的情況之外，另一種較為常見的“量化交易”模式——“資金盤”也開始在幣圈蔓延。 據幣乎、巴比特等多家媒體報道，今年2月底，“區塊鏈項目方跑路”事件在多個幣圈社交平臺上流傳。有不少用戶在微信群里反映稱，自己被項目方要求參與“資金盤”的投資。而項目方則在微信群中宣稱，有“專業的操盤手”可以通過控制數字貨幣交易所來操作買賣行情。 隨后，大量用戶開始向上述用戶反映稱，自己所投資的項目方“跑路”并導致資金無法提現。據知情人士透露，上述用戶的遭遇均是該項目方所為。 值得注意的是，這些“資金盤”并不只是數字貨幣交易所中存在，其他行業也同樣存在這類“資金盤”。據媒體報道，今年1月初，據中國經營報報道，在中國上海發生一起虛擬貨幣“跑路”事件。據該報道稱，涉案金額高達近億元人民幣。
三、警惕“量化交易”騙局
通過上文的內容，我們可以了解到，所謂“量化交易”是一個非常熱門的話題。而這類項目往往打著“區塊鏈”、“量化交易”的旗號，通過“包裝”虛假項目來吸引投資者進行投資。 實際上，量化交易作為一種交易策略，本身是有其存在的必要和合理性的。但是由于國內市場并沒有相關法律法規對其進行約束，這就導致了市場上存在大量打著“量化交易”旗號的騙局。而這類騙局通常以高收益、低門檻為誘餌吸引用戶，并通過一系列所謂的“培訓”來誘騙用戶投入資金。 在此提醒廣大投資者： 1、警惕各種虛擬幣投資、虛擬數字貨幣投資項目； 2、通過公開渠道了解投資項目是否合法； 3、如果在不確定對方身份情況下進行投資，一定要及時停止； 4、如果發現自己被騙了，要第一時間收集證據（如轉賬記錄、聊天記錄等），并報警。
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